În urma hotărârilor mai multor instanțe din Ucraina, angajații Biroului de Investigații de Stat au dispus blocarea conturilor bancare ale unor cazinouri online care sunt direct legate de cetățenii ruși. Suma totală a fondurilor blocate depășește 2.9 miliarde UAH, echivalentul a aproximativ 66.7 milioane euro.
Soluționarea transferului fondurilor blocate către Agenția Națională Ucraineană de Identificare, Căutare și Gestionare a Bunurilor Obținute din Corupție și Alte Infracțiuni este în desfășurare pentru implementarea măsurilor de gestionare a acestora.
De asemenea, mai multe surse media au relatat despre ridicarea presupusă a blocării contului unuia dintre aceste cazinouri online.
Printr-un dosar penal deschis, a fost documentată activitatea ilegală pe teritoriul Ucrainei a mai multor entități comerciale care dețin licențe pentru organizarea și desfășurarea de jocuri de noroc de cazinou online.
Mai exact, legăturile acestora cu reprezentanții Rusiei și ai capitalei ruse, precum și cu entități sancționate, au fost confirmate.
Activitățile au fost facilitate de angajați și supraveghetori individuali ai forțelor de aplicare a legii, cunoscuți sub numele de avertizori de integritate. Totodată, reprezentanți ai instituțiilor bancare și de plată au facilitat realizarea de tranzacții suspecte cu instrumente financiare controlate.
Conducerea procedurii este în responsabilitatea Procuraturii Generale.
Source link
